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查看PDF原文公告日期：2023-01-31
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-012债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司关于不提前赎回万顺转债的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。2023 年 1 月 30 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转债的议案》，现就相关情况公告如下：一、可转换公司债券发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份。二、转股价格历次调整情况2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自2019 年 5 月 15 日起生效。2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021年 5 月 17 日起生效。2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272 股，万顺转债的转股价格由原 5.27 元/股调整为 5.97 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。三、可转换公司债券有条件赎回条款成就的情况（一）有条件赎回条款根据募集说明书，万顺转债有条件赎回条款的相关约定如下：万顺转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或万顺转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转债。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；B：指万顺转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指万顺转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（二）有条件赎回条款成就的情况2022 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转债的议案》：同意自本议案审议通过之日至 2022 年 12月 31 日不行使万顺转债的提前赎回权利，不提前赎回万顺转债。以 2023年 1 月 1 日后首个交易日重新计算万顺转债有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转债的提前赎回权利。自 2022 年 12 月 16 日起，万顺转债当期转股价格为 5.97 元/股。2023年 1 月 3 日至 2023 年 1 月……[点击查看PDF原文]
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公司名称：万顺新材
股票代码：sz300057
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：广告包装
所属地区：广东
公司全称：汕头万顺新材集团股份有限公司
英文名称：Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.
公司简介：万顺新材公司是国内领先的大型环保包装材料的龙头企业，经过多年发展，公司确立以中高档包装材料、铝箔包装业务、ITO导电膜为“三驾马车”的多元化发展战略，对全国进行战略布局，实现经营结构的全面升级。公司不断加强技术团队建设，建立健全技术创新机制拥有多项...
注册资本：9.1亿
法人代表：杜成城
总 经 理：杜成城
董 秘：黄薇
公司网址：www.wanshun.cn
电子信箱：wanshun1@wanshun.cn
